Lý do và mục đích:

- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt;

-Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011;

1. Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt:

− Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)

− Ngày trả cổ tức: 15/12/2011

* Địa điểm thực hiện:

- Đối với các chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại tại TVLK nơi mở tài khoản.

- Đối với các chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại 1 trong 2 địa điểm sau:

­ Địa điểm 1: Văn phòng thương mại Công ty SBT. Địa chỉ: Lầu 1, số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Địa điểm 2: Trụ sở CTCP Bourbon Tây Ninh. Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian nhận: vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 15/12/2011, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc) để thực hiện thủ tục nhận cổ tức.

2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011:

− Thời gian: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau;

− Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 1, Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh. Xã Tân Hưng – huyện Tân Châu- tỉnh Tây Ninh

− Nội dung Đại hội:

+ Trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

+ Một số nội dung khác;

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán SBT lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất ngày 16/11/2011

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán SBT tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.