- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2012 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 của Giám đốc

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2011

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Một số nội dung khác.

Đề nghị các TVLK đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HOM lưu ký thực hiện quyền cho trụ sở chính VSD.

Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với VSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: chậm nhất vào ngày 09/03/2012.

Trường hợp TVLK gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán HOM tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.